Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров (собрания):
01 июня 2023 г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 июня 2023 г.;
2.3. Повестка дня заседания Cовета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рассмотрение кандидатур в Совет директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
2.Рассмотрение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
4.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
5.Определение перечня материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка их предоставлении;
6.Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
7.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСА/СД дочернего общества.
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-00729-А.
3. Подпись
3.1. Президент
А.В. Тришин
3.2. Дата 02.06.2023г.